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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Der Chief Compliance Officer (CCO) einer großen internationalen Bank sucht nach Möglichkeiten, die Identifizierung verdächtiger Aktivitäten durch die effektivere Nutzung von Geheimdienstdaten zu verbessern. Eine mögliche Lösung sind öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), um gemeinsam genutzte Informationen zu nutzen und die Zusammenarbeit mit Behörden zu verbessern.
Die Bank erwägt, sich einer PPP-Initiative mit der lokalen Financial Intelligence Unit (FIU) und anderen Finanzinstituten anzuschließen, um ihren Zugang zu relevanten Daten und Informationen zu verbessern. Der CCO ist sich bewusst, dass PPPs zwar erhebliche Vorteile bieten, wie z. B. eine verbesserte Risikoerkennung und einen verbesserten Informationsaustausch, aber auch potenzielle Einschränkungen mit sich bringen, darunter Datenschutzbedenken und unterschiedliche Prioritäten zwischen Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor.
Welcher Ansatz würde die Vorteile von PPPs für die Bank am besten maximieren und gleichzeitig die mit der gemeinsamen Nutzung von Daten und Informationen verbundenen Einschränkungen mildern?

A. Nehmen Sie an der PPP ohne strenge Datenaustauschprotokolle teil, um einen offenen und uneingeschränkten Informationsfluss zwischen der Bank, den FIUs und anderen Finanzinstituten zu ermöglichen.
B. Verlassen Sie sich ausschließlich auf die Informationen, die von Regierungsbehörden über das PPP bereitgestellt werden, da diese über die umfassendsten Daten zu verdächtigen Aktivitäten verfügen
C. Priorisieren Sie die internen Datenquellen der Bank gegenüber externen Informationen aus PPPs, da interne Daten leichter zu kontrollieren sind und keine Herausforderungen im Hinblick auf den Datenschutz darstellen.
D. Schaffen Sie innerhalb des PPP einen klaren Rahmen, der den Datenschutz umreißt und sicherstellt, dass der Informationsaustausch den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen in allen beteiligten Rechtsräumen entspricht.

Question 2

Welche der folgenden Aussagen beschreibt eine Rolle der Financial Action Task Force (FATF)?

A. Bereitstellung einer einzigartigen Plattform für den Informationsaustausch im Bereich der Geldwäschebekämpfung
B. Aufsicht über die Financial Intelligence Units in den FATF-Mitgliedsländern
C. Regulierung der Finanzmärkte durch Richtlinien und Durchführungsverordnungen
D. Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit zur Förderung der Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Empfehlungen und Leitlinien

Question 3

Eine angemessene Unternehmensrichtlinie ist: (Wählen Sie zwei aus.)

A. vom Vorstand und den Aufsichtsbehörden genehmigt
B. von den Kunden und Dritten genehmigt
C. aktuell und spiegelt alle relevanten regulatorischen Entwicklungen wider
D. klar kommuniziert und vom Personal verstanden

Question 4

Welche Vorteile werden am häufigsten mit dem Übergang von einem regelbasierten Ansatz zu Tools auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellen Lernens bei der Transaktionsüberwachung in Verbindung gebracht? (Wählen Sie drei aus.)

A. Reduzierung der Anzahl falsch positiver Ergebnisse auf lange Sicht
B. Erhöhte Flexibilität bei der Anpassung an veränderte Risiken der Finanzkriminalität
C. Verbesserte Fähigkeit, neu auftretende Muster und Anomalien zu erkennen
D. Eliminierung der Notwendigkeit menschlicher Aufsicht
E. Vollständige Automatisierung der Compliance-Prozesse

Question 5

Welche Schritte sollten Finanzinstitute unternehmen, um Sanktionsanforderungen zu erfüllen?

A. Einführung automatischer Screening-Systeme zur Erkennung bestimmter Personen und Unternehmen.
B. Führen Sie eine verstärkte Due Diligence für verbotene Unternehmen auf der Sanktionsliste durch.
C. Ändern Sie das Risikoprofil auf „Hochrisiko“, wenn ein bestehender Kunde zu einer sanktionierten Einheit wird, und überwachen Sie weiterhin weitere Transaktionen.
D. Einfrieren der Gelder oder Vermögenswerte bestimmter Personen und Einrichtungen, sobald diese Entscheidung vom Vorstand genehmigt wurde.

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